Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23 March 2016, ECLI:NL:OGEABES:2016:8
Also known as
Netherlands Antilles · · · Cited by 1 · 23-03-2016
Economisch strafrecht. Wwft BES en - inmiddels vervallen - Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen.
Read the full text
This document is published by uitspraken.rechtspraak.nl.
Moonlit adds the citation network (1 references), article-level links and cross-references, which are available to search for free.
Sign in to Moonlit